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Controle de Entrada de Divisas na União Européia

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15. junho 2007

A partir desta sexta-feira, 15 de junho, todos os viajantes que entrarem ou saírem da União Européia (UE) transportando mais de dez mil euros (R$ 25,7 mil) em dinheiro terão que declarar às autoridades alfandegárias, segundo uma nova lei que acaba de entrar em vigor.

O regulamento, que pretende lançar uma estratégia européia comum de controle de movimentos de dinheiro, no combate à lavagem de capitais e ao financiamento do terrorismo, contempla também cheques não cruzados.

Estas novas regras vão complementar a diretiva (lei comunitária) sobre lavagem de dinheiro, que já havia introduzido o controle das transações efetuadas através de instituições financeiras e de crédito.

Fonte da União Européia disse nesta quinta-feira que, com o novo regulamento, as autoridades alfandegárias podem controlar as pessoas e respectivas bagagens e reter capitais não declarados, podendo dar início a investigações quando considerarem necessário.

Fonte : Notícias UOL 

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